Thomson Reuters reúne expertos para debatir el papel de las empresas en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. El primer seminario internacional de Compliance en Perú profundizará los nuevos desafíos que tienen las empresas locales en aspectos conceptuales y legales del riesgo de lavado de activos

Lima, Perú, 02 de stiembre del 2016.— Thomson Reuters, proveedor líder mundial de soluciones e información inteligente para empresas y profesionales, realizará la primera edición del Seminario Internacional de Compliance los días 7 y 8 de septiembre, de 17:30 a 20:30 horas, en Edificio CROMO 332 │ Av. Victor Andrés Belaúnde 332, San Isidro.

Para este primer seminario, el tema central serán los aspectos conceptuales y legales de la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo (PLAFT), haciendo especial énfasis en los recientes cambios regulatorios que se prevén próximamente en el ámbito nacional e internacional. El evento está dirigido a Gerentes Generales, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes y Directores de Riesgo, de Empresas, Comerciales y de Ventas, Asesores, Auditores, Abogados e interesados en general.

Se contará con reconocidos especialistas y expertos en la materia a fin de cubrir una serie de áreas que son de interés general en el contexto actual de tales delitos. Están confirmadas las presencias de Arturo Obregon Ferreyra, Consultor independiente, como expositor principal, y como panelistas invitados estarán David Gaviria Dall´Orso, Funcionario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y Eduardo Herrera Velarde, Director de Escudo Azul, la primera empresa especializada en compliance penal.

Este primer seminario internacional de compliance de Thomson Reuters en Perú tiene como objetivo fortalecer la cultura de prevención del riesgo, que vela por uno de los principales activos de toda organización: su reputación. El evento promoverá un ambiente exclusivo para que los participantes tengan un espacio abierto de conversación y debate, guiados por un grupo de panelistas con mucho expertise en el tema, desde varios ángulos: regulador, oficiales de cumplimiento, abogado penalista especializado en compliance y consultores.

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